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（原标题：对于部分胁制性股票回购刊出完成的公告）
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-118
中钨高新材料股份有限公司对于部分胁制性股票回购刊出完成的公告
相配提醒： 1. 本次回购刊出胁制性股票激发对象已获授但尚未撤销限售的胁制性股票野心747,720股，波及东谈主数10东谈主，占回购前公司总股本的0.0535%。本次回购刊出的胁制性股票回购价钱为2.638元/股（退换、退休、身死的另计银行同时进款利息），本次回购价款统共东谈主民币2,062,997.73元。 2. 本次回购的胁制性股票于2024年11月8日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成刊起首续。后续公司将照章办理估量的工商变更登记手续。 3. 本次回购刊出完成后，公司总股本减少747,720股。
一、胁制性股票激发运筹帷幄已履行的估量审批才气 1. 2020年8月21日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《对于公司过火摘要的议案》、《对于公司的议案》、《对于提请激动大会授权董事会办理公司胁制性股票激发运筹帷幄估量事宜的议案》。公司孤立董事就本次激发运筹帷幄发表了孤立观念。 2. 2021年5月9日，公司收到中国五矿集团有限公司转发的国务院国有钞票监督处置委员会《对于中钨高新材料股份有限公司奉行胁制性股票激发运筹帷幄的批复》（国资考分［2021］174号），国务院国资委原则容许公司奉行胁制性股票激发运筹帷幄。 3. 2021年6月11日，公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《对于过火摘要的议案》、《对于的议案》、《对于召开公司2021年第二次临时激动大会的议案》，容许对《胁制性股票激发运筹帷幄（草案）》进行改造。公司孤立董事就本次激发运筹帷幄发表了孤立观念。同日，公司第九届监事会第十五次会议审议通过《对于过火摘要的议案》、《对于的议案》、《对于核实公司胁制性股票激发运筹帷幄初度授予激发对象名单的议案》。 4. 2021年6月15日，公司在巨潮资讯网上发布了《中钨高新材料股份有限公司胁制性股票激发运筹帷幄初度授予激发对象名单》。2021年6月15日至2021年6月24日，公司公示了胁制性股票激发运筹帷幄初度授予激发对象东谈主员姓名及职务，在公示期限内，监事会未收到任何异议或不良反馈。监事会对本激发运筹帷幄激发对象名单进行了核查，并于2021年6月26日出具了《监事会对于公司胁制性股票激发运筹帷幄初度授予激发对象名单的审核观念及公示情况的说明》。 5. 2021年6月30日，公司召开2021年第二次临时激动大会，审议通过了《对于公司胁制性股票激发运筹帷幄（草案改造稿）过火摘要的议案》、《对于公司胁制性股票激发运筹帷幄奉行探员处置方针（改造稿）的议案》以及《对于提请激动大会授权董事会办理公司胁制性股票激发运筹帷幄估量事宜的议案》，并于2021年7月1日公告了《对于公司胁制性股票激发运筹帷幄内幕信息知情东谈主贸易公司股票情况自查证明》。 6. 2021年7月2日，公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《对于中钨高新材料股份有限公司胁制性股票激发运筹帷幄初度授予的议案》。同日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《对于中钨高新材料股份有限公司胁制性股票激发运筹帷幄初度授予的议案》。细目以2021年7月2日当作胁制性股票激发运筹帷幄的授予日，向143名激发对象授予共计1,963.44万股胁制性股票。 7. 2021年7月16日，公司完成胁制性股票登记，并表露了《对于胁制性股票激发运筹帷幄初度授予登记完成的公告》。试验授予激发对象140东谈主，授予胁制性股票1,957.34万股，胁制性股票上市日为2021年7月22日。 8. 2022年6月1日，公司第十届董事会第三次（临时）会议和第十届监事会第三次（临时）会议审议通过了《对于中钨高新材料股份有限公司胁制性股票激发运筹帷幄预留授予的议案》。公司孤立董事对此发表了容许的孤立观念，监事会对本次预留授予胁制性股票的激发对象名单等估量事项发表了审核观念。细目以2022年6月1日当作胁制性股票激发运筹帷幄的预留授予日，向36名激发对象授予共计166.30万股胁制性股票，剩余未授予的324.56万股预留胁制性股票到期将自动作废。 9. 2022年6月2日，公司在巨潮资讯网上发布了《中钨高新材料股份有限公司胁制性股票激发运筹帷幄预留授予激发对象名单》等公告，并在公司公示栏公示了《对于胁制性股票激发运筹帷幄预留授予激发对象东谈主员名单的公示》，内容包括激发对象的姓名及职务等信息，公示时刻为2022年6月2日至2021年6月11日。监事和会过公司东谈主力资源部在公示期限内，以书面、理论或电子邮件等情势征集对公示的果真观念，并于2022年6月15日出具了《监事会对于公司胁制性股票激发运筹帷幄预留授予激发对象名单公示情况的说明》。 10. 2022年8月23日，公司召开了第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《对于公司胁制性股票激发运筹帷幄初度授予第一个解锁期解锁功绩条目配置的议案》，孤立董事就上述事项发表了明确的孤立观念，讼师出具了相应的法律观念书。 11. 2023年4月3日，公司召开了第十届董事会第八次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《对于拟回购刊出部分已授予但尚未解锁的胁制性股票的议案》，孤立董事就上述事项发表了明确的孤立观念，公司监事会对拟回购刊出的胁制性股票数目及波及激发对象名单进行核实并出具审核观念，讼师出具了相应的法律观念书。公司已于2023年5月24日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成上述胁制性股票回购刊出事宜。 12. 2023年7月17日，公司召开了第十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《对于公司胁制性股票激发运筹帷幄初度授予第一个解锁期解锁条目配置的议案》、《对于拟回购刊出部分已授予但尚未解锁的胁制性股票的议案》，容许顺应初度授予第一个解锁期解锁条目的137名激发对象，可解锁的胁制性股票数目822.89万股；容许将1名因下野不再顺应解锁条目的激发对象合手有的已获授但尚未解锁的野心130,000股胁制性股票赐与回购刊出。孤立董事就上述事项发表了明确的孤立观念，讼师出具了相应的法律观念书。 13. 2023年12月14日，公司召开了第十届董事会第十三次（临时）会议、第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《对于公司胁制性股票激发运筹帷幄第二个解锁期公司功绩条目完毕的议案》，孤立董事就上述事项发表了明确的孤立观念，讼师出具了相应的法律观念书。 14. 2024年8月22日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《对于拟回购刊出部分已授予但尚未解锁的胁制性股票的议案》，容许将10名因退休、退换、个东谈主绩效探员等原因不再顺应解锁条目的激发对象合手有的已获授但尚未解锁的野心747,720股胁制性股票赐与回购刊出，孤立董事就上述事项发表了明确的孤立观念，公司监事会对拟回购刊出的胁制性股票数目及波及激发对象名单进行核实并出具审核观念，讼师出具了相应的法律观念书。
二、本次回购刊出胁制性股票的原因、数目、比例、价钱、资金来源及回购刊出完成情况 （一）回购刊出的原因 凭证公司《胁制性股票激发运筹帷幄（草案改造稿）》法例，激发对象平日退换、退休、物化等客不雅原因与企业撤销不详断绝处事相干时，则其获授的胁制性股票中：授予的胁制性股票曩昔达到可解锁时刻胁制和功绩探员条目的，可解锁的部分可在下野之日起半年内解锁。尚未达到可解锁时刻和功绩探员条目的，公司按授予价钱计息购回，并按照《公功令》的法例进行处理。因激发对象个东谈主绩效探员原因不顺应解锁条目的胁制性股票，由公司按照授予价钱与股票市价的孰低值（不计利息）回购。 （二）回购刊出的数目及比例 鉴于7名激发对象因退休、退换、个东谈主绩效探员等原因不再顺应解锁条目，应回购刊出该等东谈主员合手有的747,720股胁制性股票。诊治后，胁制性股票激发运筹帷幄法例的激发对象获授的胁制性股票数目变动如下： | 分类 | 诊治后胁制性股票授予量（股） | 本次回购刊出的胁制性股票（股） | 扣除本次回购刊出后胁制性股票授予量（股） | | --- | --- | --- | --- | | 高管野心 | 2,414,620 | 0 | 2,414,620 | | 其他野心 | 22,291,230 | 747,720 | 21,543,510 | | 初度授予野心 | 24,705,850 | 747,720 | 23,958,130 |
（三）回购刊出的价钱 凭证公司《胁制性股票激发运筹帷幄（草案）》的估量法例，激发对象平日退换、退休、物化等客不雅原因与企业撤销不详断绝处事相干时，尚未达到可解锁时刻和功绩探员条目的，公司按授予价钱计息购回。激发对象个东谈主绩效探员原因不顺应解锁条目的，由公司按照授予价钱与股票市价的孰低值（不计利息）回购。鉴于公司在胁制性股票完成股份登记至本次胁制性股票回购刊出期间奉行了2022年半年度利润分拨决议，于2022年10月19日向举座激动每10股派发现款红利东谈主民币1.30元（含税）；于2023年6月9日奉行2022年年度利润分拨及本钱公积金转增股本决议，以本钱公积金向举座激动每10股转增3股。凭证公司《胁制性股票激发运筹帷幄（草案）》的法例，需对本次回购价钱进行诊治，诊治公式为：诊治后的回购价钱＝诊治前的价钱－每股派息额；诊治后的回购价钱＝诊治前的价钱÷(1+每股股票经转增、送股或拆细后增多的股票数目)。因此，本次回购刊出的胁制性股票回购价钱由3.56元/股诊治为2.638元/股（退换、退休、身死的另计银行同时进款利息）。 （四）回购刊出资金总和及来源 公司本次拟用于支付回购胁制性股票的资金为自有资金，回购价款统共东谈主民币2,062,997.73元。凭证激动大会授权，本次回购刊出胁制性股票一切事项已授权公司董事会办理，无需提交激动大会审议。公司董事会将按照《胁制性股票激发运筹帷幄（草案改造稿）》的法例办理回购刊出波及的股份刊出登记，变更注册本钱等使命，并实时履行信息表露义务。 （五）回购刊出完成情况 经中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司审核阐述，公司上述胁制性股票的刊出事宜已于2024年11月8日完成。本次回购刊出完成后，公司总股本减少747,720股。本次刊出顺应法律、行政法例、部门规章、标准性文献、公司规则及公司《胁制性股票激发运筹帷幄（草案改造稿）》等估量法例。后续公司将照章办理估量的工商变更登记手续。
三、本次回购刊出后公司股权结构的变动情况 本次回购刊出完成后，公司总股本将从1,397,378,114股减少至1,396,630,394股。公司股本结构变动情况如下： 单元：股 | 股份类别 | 变动前 | 变动前 | 变动股份 | 变动后 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股份数目（股） | 比例（%） | 股份数目（股） | 股份数目（股） | 比例（%） | | 有限售条目股份 | 150,068,977 | 10.74% | -747,720 | 149,321,257 | 10.69% | | 无尽售条目股份 | 1,247,309,137 | 89.26% | 0 | 1,247,309,137 | 89.31% | | 总股本 | 1,397,378,114 | 100.00% | -747,720 | 1,396,630,394 | 100.00% |
四、本次回购刊出部分胁制性股票对公司的影响 本次回购刊出部分股权激发胁制性股票系公司凭证《胁制性股票激发运筹帷幄（草案改造稿）》对已不顺应条目的胁制性股票的具体处理，回购刊出的胁制性股票数目较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状态和谋略后果产生本体性影响，也不会影响公司处置团队的积极性和强壮性。公司处置团队将无间勤奋遵法，赋闲履期骗命职责，为激动创造价值。
特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十一日